غسل الأموال

خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.. خطوة أخرى نحو العولمة المالية

14 مارس 2023

الدارالبيضاء (و.م.ع) - إعداد: زين العابدين تيموري   يمثل خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة أخرى في اتجاه العولمة المالية، والتي اُحرزت بفضل جهوده الدؤوبة المبذولة في ما يتعلق بالأحكام التنظيمية والامتثال للمعايير الدولية. ...

الذكرى الـ66 لتأسيس الأمن الوطني.. إنجازات وتضحيات وموارد مؤهلة وآليات متقدمة

15 مايو 2022

  تخلد أسرة الأمن الوطني، يوم غد الاثنين 16 ماي 2022، الذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني (16 ماي 1956)، وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن، ولتجديد الالتزام ...

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون مكافحة غسل الأموال

20 إبريل 2021

  صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا ...

فضح تجار النضال والظلام.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدحض مغالطات تسييس قضية منجب

1 فبراير 2021

  عبّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له، أصدره اليوم الاثنين 1 فبراير2021، عن رفضه التام لما وصفها بالمزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم، بحسبه، تسييس قضية مرتبطة بالحق ...

المحامية مريم الإدريسي تشرّح تهافتات مزاعم الاعتقال التعسفي للمتهم المعطي منجب

9 يناير 2021

  أكدت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدارالبيضاء، أن اعتقال المعطي منجب جاء بناء على قرار قضائي ومن أجل تهم منصوص عليها في القانون الجنائي، و"لم يكن اعتقالا تعسفيا" كما تروّج لذلك بعض الأبواق المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية. ...

وحدة معالجة المعلومات المالية.. تلقي 1674 تصريحا بغسل الأموال و63 تصريحا بتمويل الإرهاب

6 يناير 2021

  تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، ...

غسل الأموال.. إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي لمواصلة التحقيق وإحضار شقيقته للمحكمة

30 ديسمبر 2020

  تم أمس الثلاثاء، إيداع المعطي منجب السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في ارتكابه أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال، حيث أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أنه تم إيداع منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة ...

لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ترسيم التنسيق بين النيابة العامة وهيئة سوق الرساميل

17 ديسمبر 2020

  أشرف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، بمقر الهيئة بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات ...

تزايد قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب بعد تسجيل 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020

29 سبتمبر 2020

  بلغ عدد القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في المغرب، المعروضة على القضاء برسم سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 390 قضية، وفق ما كشفه وزير العدل محمد بنعبدالقادر صباح اليوم الثلاثاء، وهو رقم، بالنسبة للوزير، آخذ في الارتفاع. ...

خلال سنتي 2019 و2020.. تسجيل 390 قضية ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب

23 سبتمبر 2020

  تُوجت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكشف عن العديد من الجرائم، إذ شهدت سنتا 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية، 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ...

مكتب الصرف يصدر قرارات صارمة لمحاربة غسيل الأموال

20 يوليو 2018

بهدف محاربة غسيل الأموال أصدر مكتب الصرف الذي، يرأسه حسن بوقنادل، قرارات صارمة لتقنين عملية الصرف اليدوي، وتشمل الإجراءات الجديدة ضرورة توفر مكاتب الصرف على رخصة ممارسة عمليات الصرف، فضلا عن التدابير الرقابية والعقوبات المنصوص عليها، لضمان احترام هؤلاء الفاعلين للمقتضيات التنظيمية وامتثالهم لها. ...